BEIJING (CAIXIN GLOBAL) – Sudut gelap dunia maya diuntungkan dari layanan pembayaran dan logistik berbasis Internet yang semakin nyaman karena e-commerce melonjak di tengah pandemi – perjudian online ilegal.
Dan operator bayangan dan sering lepas pantai dari situs perjudian ilegal menemukan enabler sadar atau tidak sadar di beberapa raksasa teknologi terkemuka China, menurut polisi yang melakukan tindakan keras besar-besaran terhadap lonjakan perjudian online yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Penyelidik menemukan bahwa situs perjudian ilegal mengandalkan mesin pencari utama dan platform media sosial yang merupakan nama rumah tangga untuk memikat penjudi saat menggunakan platform e-commerce terkemuka dan perusahaan pengiriman untuk memfasilitasi transaksi dana besar-besaran yang disamarkan sebagai penawaran belanja online.
Mereka termasuk mesin pencari online terbesar China Baidu Inc, aplikasi pesan Tencent Holdings QQ dan WeChat, dan layanan pembayaran Ant Group Alipay, kata pihak berwenang.
Situs e-commerce Pinduoduo tampaknya sangat rentan. Penyelidik juga melibatkan perusahaan kurir besar termasuk ZTO Express yang terdaftar di New York, YTO Express dan STO Express yang terdaftar di Shanghai, serta sejumlah perusahaan logistik.
“Banyak perusahaan internet besar terlibat dalam penyelidikan,” kata seorang petugas polisi yang terlibat dalam penyelidikan.
Munculnya ikon ekonomi e-commerce China yang sedang booming dalam toolkit operator perjudian menimbulkan pertanyaan tentang apakah raksasa Internet melakukan pengawasan internal yang memadai dan upaya pengendalian risiko untuk memeriksa transaksi ilegal, kata pihak berwenang.
Ada sedikit pertanyaan bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan ini mendapat untung dari keterlibatan dalam rantai bisnis kompleks operator perjudian, kata para penyelidik.
Untuk bagian mereka, bisnis online yang sah mengatakan ada batasan pada kemampuan mereka untuk memantau dan mencegah kegiatan ilegal. Sebagian besar perusahaan yang terlibat dikatakan bekerja sama dengan pihak berwenang.
Setelah seorang eksekutif puncak Baidu ditahan dalam penyelidikan, Baidu berjanji tidak menoleransi pelanggaran dan berjanji untuk membantu polisi dalam penyelidikan.
“Kami telah melakukan semua yang bisa kami lakukan,” kata salah satu sumber Pinduoduo.
Berdasarkan data penegak hukum, lonjakan perjudian online ilegal di tengah pandemi sangat mencengangkan.
Pada akhir September, pihak berwenang China meluncurkan penyelidikan terhadap lebih dari 8.800 kasus perjudian lintas batas dan menangkap lebih dari 60.000 tersangka yang diduga terlibat dalam bisnis ilegal.
Polisi menindak 1.700 platform perjudian online dan 1.400 bank bawah tanah, yang melibatkan lebih dari 1 triliun yuan ($ 204 miliar) transaksi ilegal, data dari Kementerian Keamanan Publik menunjukkan.
Itu dibandingkan dengan 7.200 kasus perjudian online pada tahun 2019 dengan total 18 miliar yuan.
Di Shenzhen, provinsi Guangdong, polisi menemukan bahwa operator situs perjudian yang berbasis di luar negeri memasarkan permainannya melalui QQ dan WeChat dan kemudian mengarahkan para penjudi untuk melakukan hampir 2,6 miliar yuan pembayaran untuk taruhan melalui Alipay dan WeChat Pay.
Di Wuxi, provinsi Jiangsu, polisi pada bulan Agustus menangkap dua orang karena menjual 60.000 catatan logistik untuk pengiriman yang tidak ada.
Catatan logistik digunakan untuk membuat penawaran belanja online untuk situs perjudian untuk mencuci lebih dari 7 miliar yuan yang dibayarkan oleh para penjudi, kata polisi setempat.
Sebagian besar uang dikirim melalui Alipay untuk transaksi palsu dengan puluhan ribu pedagang palsu di Pinduoduo, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.
Kasus-kasus seperti itu menunjukkan bagaimana operator situs perjudian membuat rantai bisnis lengkap yang menghubungkan mesin pencari, platform media sosial, situs e-commerce, layanan pembayaran, dan sistem pengiriman untuk memfasilitasi rekrutmen, transaksi, dan pencucian uang.
Situs perjudian sering menggunakan server luar negeri dengan eksekutif senior tinggal di luar negeri untuk memerintahkan jaringan kegiatan yang kompleks, menurut polisi.
Meskipun perusahaan internet berpendapat bahwa sulit untuk mendeteksi transaksi ilegal semacam itu dan berjanji untuk meningkatkan pengendalian risiko, analis mengatakan tidak ada pihak yang terlibat benar-benar tidak bersalah karena semua orang mendapat manfaat dari transaksi ilegal.
Untuk mesin pencari, promosi iklan menghasilkan pendapatan, sementara penawaran ritel palsu meningkatkan pembukuan platform e-commerce dan pengiriman palsu menawarkan uang cepat kepada perusahaan logistik, kata para analis.
Melayani yang buruk
Shi Youcai, kepala Kelompok Ekologi Mobile Baidu yang mengawasi sistem penjualan perusahaan, ditahan pada 15 September oleh polisi atas tuduhan membantu promosi perjudian online, menempatkan operasi periklanan kontroversial raksasa mesin pencari di bawah sorotan.
Penahanannya mengikuti penyelidikan terhadap tujuh staf Baidu lainnya mulai beberapa minggu lalu, termasuk Wakil Presiden Li Zhongjun, Caixin belajar. Shi kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Shi, yang bekerja di Baidu antara tahun 2001 dan 2011, kembali ke perusahaan pada tahun 2019 sebagai penasihat khusus untuk divisi ekologi seluler yang baru direstrukturisasi, menjadi kepala de facto sistem penjualan Baidu.
Shi membuka pintu untuk iklan ilegal di platform Baidu dan mendapat manfaat pribadi dari bisnis ini, satu orang yang dekat dengan manajemen Baidu mengatakan kepada Caixin.
Seorang mitra bisnis Baidu mengatakan Shi memperketat kontrol atas mitra periklanan Baidu dan menawarkan bantuan kepada agen-agen yang memiliki hubungan dengannya.
Bisnis dengan risiko peraturan termasuk promosi permainan kartu hanya dapat dilakukan dengan agen tertentu, kata eksekutif itu.
Shi membantah tuduhan itu. Sumber-sumber industri mengatakan hampir tidak mungkin bahwa manajemen perusahaan senior tidak memperhatikan praktik tersebut.
“Iklan (ilegal) itu selalu ada tetapi tidak diselidiki sebelumnya,” kata seorang pelanggan iklan online. “Dan Baidu bukan satu-satunya.”
Pencarian Caixin dari situs pemantauan periklanan online Reyun menunjukkan bahwa iklan 2019 untuk permainan kartu seperti perjudian dipromosikan oleh sejumlah platform utama yang didukung oleh raksasa teknologi termasuk ByteDance dan Tencent.
Baru-baru ini, Tencent, WeChat dan ByteDance telah menerbitkan daftar iklan yang dilarang di platform mereka, termasuk perjudian, lotere dan layanan kesehatan, antara lain.
Meskipun iklan online menyediakan akses ke situs perjudian kepada pelanggan, bagian yang lebih penting bagi bisnis mereka adalah menyiapkan saluran untuk menyalurkan uang tunai dari pengguna tanpa tertangkap oleh regulator.
Situs e-commerce seperti Pinduoduo dan perusahaan logistik menjadi bagian dari sistem mereka.
Beberapa peserta judi online yang diwawancarai oleh Caixin mengatakan mereka dapat mengisi ulang akun game mereka di situs perjudian hanya dengan memindai kode respons cepat yang muncul di situs web dan menyelesaikan pembayaran melalui WeChat Pay atau Alipay.
Setelah pembayaran, mereka mendapat tanda terima yang menunjukkan uang diterima oleh “pedagang platform Pinduoduo” atau Shanghai Xunmeng Information Technology Co Ltd – operator Pinduoduo.
Dengan catatan transaksi, beberapa gamer beralih ke Pinduoduo dengan keluhan setelah mereka kehilangan uang dalam jumlah besar.
Tetapi di balik pembayaran itu ada rantai transaksi bisnis yang rumit yang menyamarkan transaksi ilegal sebagai transaksi e-commerce normal, Caixin belajar.
Setiap pembayaran dikaitkan dengan pesanan pembelian online yang ditempatkan melalui pedagang di Pinduoduo dengan toko online yang dapat dilacak dan nomor pesanan yang jelas.
Pembayar tidak tahu pedagang mana yang mereka bayar atau untuk produk apa. Staf layanan pelanggan Pinduoduo mengatakan perusahaan tidak memiliki akses ke rincian pesanan, menurut peserta perjudian.
Orang-orang yang akrab dengan masalah ini mengatakan bahwa semua pedagang dan pesanan pembelian dibuat untuk melayani transaksi perjudian.
Operator situs perjudian mempekerjakan orang untuk mendaftarkan toko di Pinduoduo dengan identifikasi asli mereka dan membantu mereka mendekorasi situs menjadi toko online yang tampaknya normal.
Tetapi tidak ada produk nyata yang pernah dikirimkan meskipun ada catatan transaksi digital, yang memungkinkan uang mengalir dari gamer ke operator situs perjudian, kata mereka.
Pemilik toko mendapatkan komisi dari situs perjudian untuk mengelola toko-toko palsu.
“Saya mendaftarkan toko untuk mereka gunakan,” kata seorang pemilik toko. “Sepotong pakaian dihargai ribuan yuan, dan segera ada pesanan.” Toko-toko semacam itu dapat memposting transaksi harian antara 5.000 yuan dan 600.000 yuan, menurut sumber itu.
Mengikuti pesanan online palsu adalah banyak catatan pengiriman untuk paket yang tidak ada untuk menyelesaikan rantai bisnis yang dirancang untuk menutupi pencucian uang.
Pada bulan Agustus, polisi di Wuxi menangkap dua orang yang diduga menjual 60.000 catatan pengiriman palsu selama dua tahun yang diyakini terkait dengan pencucian uang terkait perjudian.
Catatan pengiriman menunjukkan pesanan dari puluhan ribu pedagang yang terdaftar di Pinduoduo, terutama yang berbasis di Zhejiang dan Jiangsu. Transaksi mencapai 7 miliar yuan, menurut polisi.
Tanggung jawab siapa?
Dengan pesanan online palsu dan catatan pengiriman, transfer dana perjudian disamarkan sebagai transaksi online normal. Pinduoduo mengatakan karena kurangnya layanan pembayaran sendiri, perusahaan mengalami kesulitan mengendalikan sepenuhnya informasi terkait setiap pembayaran dan mendeteksi potensi pelanggaran.
Tetapi seorang petugas polisi tidak setuju. Tangkapan layar toko-toko yang melayani perjudian online menunjukkan bahwa produk mereka sering diberi label dengan harga yang luar biasa tinggi.
Misalnya, sepasang sandal dengan harga 9,9 yuan di toko-toko lain memiliki label harga 1.999 yuan di salah satu toko yang terkait dengan perjudian.
“Ini harus sangat mudah diidentifikasi oleh platform e-commerce untuk mengambil langkah-langkah pengendalian risiko,” kata petugas polisi itu.
Menurut Pinduoduo, perusahaan membantu polisi dalam menindak lebih dari 10 kasus perjudian online pada paruh pertama 2019 dan melaporkan 18.958 kasus mencurigakan yang melibatkan 1.719 pedagang di platformnya.
Para ahli mengatakan platform harus dapat berbuat lebih banyak. Seorang petugas polisi yang berfokus pada perjudian online mengatakan kepada Caixin bahwa dibandingkan dengan Pinduoduo, platform e-commerce besar lainnya seperti Taobao Alibaba dan JD.com telah melihat transaksi terkait perjudian yang jauh lebih sedikit.
Itu mungkin sebagian mencerminkan persyaratan yang lebih ketat pada pendaftaran toko baru yang diterapkan oleh Taobao dan JD.com, kata petugas polisi lain di Jiangsu.
Tidak ada pengungkapan resmi tentang ukuran transaksi terkait perjudian di situs e-commerce. Pada 2019, Pinduoduo mengatakan akan menghapus pendapatan terkait pelanggaran dari laporan keuangannya.
Pada kuartal ketiga 2019 setelah tindakan keras perjudian online pada bulan Agustus, Pinduoduo melaporkan kerugian mengejutkan 2,3 miliar yuan ketika analis memperkirakan laba bersih.
Perusahaan logistik juga memainkan peran mereka dalam booming perjudian online. Memproduksi catatan pengiriman palsu membutuhkan akses ke sistem kurir dan koordinasi di antara berbagai departemen perusahaan, kata polisi.
Investigasi polisi terhadap pengiriman palsu terkait perjudian online telah menargetkan sejumlah eksekutif senior perusahaan kurir dan logistik yang diduga terlibat dalam pembuatan catatan pengiriman, kata seorang perwira polisi Wuxi.
Untuk perusahaan pengiriman, permintaan pengiriman tanpa barang untuk diangkut berarti pendapatan tanpa biaya untuk meningkatkan kinerja keuangan. Orang dalam industri mengatakan 60.000 catatan logistik palsu yang ditemukan di Wuxi kemungkinan akan diterjemahkan menjadi 1,8 miliar yuan pendapatan palsu untuk perusahaan pengiriman yang berpartisipasi dalam operasi.
Kisah ini awalnya diterbitkan oleh Caixin Global.