Credit Suisse, Julius Baer dan UBS menolak berkomentar.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email, Otoritas Moneter Hong Kong mengatakan pusat keuangan menerapkan persyaratan anti pencucian uang “berdasarkan standar internasional termasuk yang berkaitan dengan orang-orang yang terpapar secara politik”. “Standar internasional yang relevan dan panduan kami untuk industri perbankan tidak berubah,” kata bank sentral de facto kota itu.
Kementerian luar negeri China, Kantor Penghubung di Hong Kong dan Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Dewan Negara tidak menanggapi permintaan komentar.
BANK DALAM FOKUS
Bank-bank global telah lama memeriksa latar belakang klien mereka, termasuk menyaring mereka untuk ikatan politik, untuk memenuhi persyaratan peraturan. Politisi, pejabat pemerintah dan eksekutif senior di perusahaan milik negara, serta anggota keluarga mereka, biasanya dianggap sebagai orang yang terpapar politik.
Aturan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan hukum seperti sanksi internasional dan untuk mencegah orang menggunakan sistem perbankan untuk mencuci kekayaan haram.
Langkah bank-bank untuk menundukkan pendukung gerakan demokrasi Hong Kong ke tinjauan serupa terjadi pada saat sikap beberapa perusahaan tentang hukum China telah menarik perhatian dari anggota parlemen dan aktivis Barat.
HSBC dan Standard Chartered Plc, yang telah menyatakan dukungan terhadap undang-undang keamanan nasional, misalnya, telah menghadapi kritik dari para pejabat Inggris bahwa tindakan mereka memungkinkan Beijing untuk merusak supremasi hukum di bekas koloni Inggris.
Dua bank yang berkantor pusat di London mengatakan mereka yakin undang-undang itu akan memulihkan stabilitas di Hong Kong.
Baik pejabat Hong Kong dan China mengatakan undang-undang itu penting untuk menutup lubang di pertahanan keamanan nasional, menolak kritik dari pemerintah, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, bahwa China melanggar janjinya untuk melindungi kebebasan Hong Kong selama 50 tahun setelah penyerahan 1997.
RISIKO REGULASI
Beberapa manajer kekayaan di Hong Kong mengatakan mereka khawatir tentang risiko peraturan dan reputasi terhadap bank mereka jika tuduhan berdasarkan undang-undang keamanan menyeluruh diajukan terhadap beberapa klien mereka yang terkait secara politik, kata tiga sumber.
Seorang eksekutif puncak di manajer kekayaan regional mengatakan bahwa tim risiko dan kepatuhan perusahaannya menyiapkan daftar 10 individu Hong Kong teratas yang diidentifikasi di media lokal sebagai simpatisan pro-demokrasi dalam beberapa hari setelah diberlakukannya undang-undang pada 1 Juli, peringatan serah terima.
Eksekutif mengatakan perusahaan mereka memeriksa database internalnya untuk melihat apakah mereka memiliki hubungan yang ada dengan salah satu dari mereka dan “cukup lega” melihat bahwa mereka tidak melakukannya.
Beberapa elemen hukum berurusan dengan penyitaan aset, termasuk ketentuan untuk memberikan unit polisi baru kekuatan yang lebih besar untuk membekukan dan menyita dana dan properti serta kekuatan yang lebih besar untuk memperoleh informasi.
Perusahaan juga dapat menghadapi hukuman, mulai dari denda dan penangguhan hingga hilangnya izin usaha.
Seorang manajer investasi di hedge fund yang berbasis di Hong Kong mengatakan dia mengharapkan lebih banyak orang berada di bawah pengawasan dari para bankir mereka sekarang. “Saya pikir jika bahkan seorang demokrat moderat datang melalui pintu ingin berinvestasi, Anda akan berpikir panjang dan keras setelah undang-undang ini,” kata manajer dana itu.