Mantan bankir Goldman Sachs Group Inc Roger Ng meminta kasus penyuapan asing terhadapnya untuk diberhentikan, dengan mengatakan dia “memperingatkan” bank untuk tidak melakukan bisnis dengan pemodal Malaysia Jho Low.
Ng, yang mengatakan dia mengatakan kepada Goldman bahwa Low “tidak bisa dipercaya”, menghadapi persidangan tahun depan atas tuduhan penyuapan dan konspirasi pencucian uang. Dia dituduh membantu mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dan yang lainnya menggelapkan setidaknya US $ 2,7 miliar (S $ 3,63 miliar) dari dana 1Malaysia Development Berhad, yang dikenal sebagai 1MDB. Low dituduh mendalangi skema tersebut.
Dalam pengajuan setebal 126 halaman, Ng mengatakan AS tidak memiliki urusan untuk menuntutnya karena dugaan kejahatan dilakukan di Malaysia.
Dia juga berpendapat bahwa mantan bosnya, Tim Leissner, mantan bankir Goldman yang telah setuju untuk mengaku bersalah dan bersaksi melawannya, benar-benar tokoh sentral dalam skema tersebut karena dia akhirnya membujuk bank untuk melakukan bisnis dengan Low.
Pada awal Maret 2010, Ng “secara khusus memperingatkan” atasannya di Goldman untuk “berhati-hati dalam berurusan dengan Low”, pengacara pembela Marc Agnifilo mengatakan dalam pengajuan.
“Peringatan Ng dibagikan dengan tingkat kepatuhan dan divisi hukum tertinggi perusahaan. Perusahaan tidak mendengarkannya.”
Juru bicara Goldman Maeve DuVally, pengacara Leissner Henry Mazurek dan John Marzulli, juru bicara Penjabat Jaksa AS Seth DuCharme di Brooklyn, New York, yang kantornya menuntut kasus ini, menolak mengomentari pengajuan tersebut.
Low, yang membantah melakukan kesalahan, dianggap sebagai buronan dan telah didakwa secara in absentia di Malaysia dan AS dengan pencucian uang dan pelanggaran lainnya.
Goldman telah setuju untuk membayar denda miliaran dolar kepada Departemen Kehakiman dan otoritas AS lainnya atas perannya dalam skandal 1MDB, kasus penyuapan asing terbesar dalam sejarah penegakan hukum AS.
‘Mitra pembuat hujan’
Ng mengakui bahwa ia pertama kali memperkenalkan Low ke bank, tetapi mengatakan bahwa “pada awal 2009, ketika tidak ada yang punya alasan untuk mengetahui bahwa Low menjalankan skema penipuan”. Pada 2012, katanya, Leissner telah menjadi kontak utama Low dengan Goldman dan “lebih kuat” dan “mitra pembuat hujan”.
“Leissner, dan Leissner sendiri, yang kemudian berbohong untuk Low, melindungi Low dan akhirnya menjadi penjahat penuh dalam pelayanan Low,” katanya.
Leissner, yang merupakan salah satu bankir top Goldman di Asia, mengaku berkonspirasi untuk mencuci uang dan melanggar undang-undang anti-penyuapan AS ketika ia berpartisipasi dalam skema suap dari 2009 hingga 2014 untuk mendapatkan bisnis 1MDB. Dia dijadwalkan untuk bersaksi melawan Ng di persidangan.
Dalam pengajuan itu, Agnifilo juga menyerang ketentuan “diam” yang dia katakan AS diberlakukan sebagai bagian dari perjanjian penuntutan yang ditangguhkan bernilai miliaran dolar dengan Goldman. Persyaratan itu berarti bahwa setiap pejabat Goldman Ng memperingatkan tentang Low sekarang akan “takut” mengatakan yang sebenarnya, khawatir itu akan membatalkan kesepakatan bank dengan AS, katanya.